ダブリンでマネーミュール募集容疑の男を逮捕

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12:25 2023年8月15日

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マネーミュールを募集し、銀行口座を管理した疑いのある男がダブリンで逮捕された。

ガルダイ容疑者は昨日、タラートの家を捜索し、レンジローバー、パスポート、銀行カード、現金、携帯電話30台を押収した。

ガルダイらは、今回の捜索はノルウェー、ドイツ、米国、ハワイ、アイルランドなどの管轄地域での詐欺事件とその後の資金洗浄に関する大規模な捜査の一環であるとしている。

犯罪収益で購入されたとみられる高額のレンジローバーのほか、パスポート、マネーミュール容疑者の名義の銀行カード、銀行口座詳細、ユーロとドルの現金、現金計数機、携帯電話などが押収された。電話、コンピューター、ラップトップ。

20代前半の男性がダブリンのガルダ署で取り調べを受けており、ガルダイらはこの男がマネー・ミュールの飼育者（マネー・ミュールを募集し、銀行口座を管理している）の疑いがあると述べている。

警官らは、最大50の異なるマネー・ミュールが、アイルランド、ドイツ、ベルギーにある彼の銀行口座を通じて約20万ユーロを洗浄したと特定されたと述べた。

調査

ガルダの広報担当者は、「ガルダ国家経済犯罪局（GNECB）のガルダイは、8月14日月曜日、ダブリンのウェスト・タラートでの家宅捜索の過程で、男1人を逮捕し、証拠価値のある多数の物品を押収した」と述べた。 2023年。

「この捜索は、ノルウェー、ドイツ、米国、ハワイ、アイルランドを含む管轄地域での詐欺事件と、その後のマネーミュール口座、企業、貿易ベースのマネーロンダリング活動を通じた資金洗浄事件に対する大規模な捜査の一環として実施された。

「この捜索の過程で、犯罪収益で購入された疑いのある高価なレンジローバーが以下の物品とともに押収されました。

• パスポート数枚• 家族の名前とマネーミュール容疑者の名前の銀行カード• 銀行口座の詳細• 登録されている会社と事業の詳細• ユーロとドルの現金• 出納係（現金計算機）• 携帯電話 30 台• デスクトップコンピューターとラップトップ

「20代前半の男が2006年刑事司法法に違反した罪で逮捕され、現在ダブリンのガルダ署に拘留されている。

「この男性は、マネー・ミュールの飼育者であり、マネー・ミュールを募集し、銀行口座を管理している疑いがあると特定されました。

「最大50の異なるマネー・ミュールが、アイルランド、ドイツ、ベルギーにある彼の銀行口座を通じて19万6,000ユーロ以上を洗浄したことが確認されている。この資金は主にアイルランドでのスミッシング詐欺の被害者からのもので、最初はこれら50のマネー・ミュール口座を通じて洗浄され、その後転送された」マネーミュールによって容疑者の3つの銀行口座に送金された。

「50代の男性も入国犯罪の捜査中に逮捕されたが、その後上陸を拒否された。彼はこの管轄区域からの排除が保留されている。」

「調査は進行中です。」

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